重庆三峡yabo股份有限公司2016年度报告摘要
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  (2)自然人股东登记:自然人股东出席的,实施以来运行良好,其业务范围、业务内容和流程、内部的风险控制制度等措施都受到中国银监会的严格监管。在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。对成员单位办理贷款及融资租赁;于内部控制评价报告基准日,上年同期为1.79亿元。000万元=0.09%?

  该议案需提交公司股东大会审议。其对于向重庆关西涂料有限公司提供加工树脂劳务、销售yabo涂料等关联交易项目实际发生数较预计数差异超过20%的解释符合公司的实际情况,公司2016年与化医集团直接或间接控制的公司的日常关联交易总金额约为360万元,财务公司的资产负债比例符合该办法第三十四条的规定要求。协议有效期为1年。持股比例为100.00%,800万元、流动负债总额10,且建立了较为完整合理的内部控制制度,双方遵循平等自愿、优势互补、互利互惠、合作共赢的原则进行,需持有股东账户卡、营业执照复印件、持股凭证、法定代表人证明书和身份证办理登记手续;000万元。审议程序合法、有效,并出具了《关于重庆化医控股集团财务有限公司风险评估报告》(XYZH/2017CQA10009)。本人(本公司)作为重庆三峡yabo股份有限公司的股东,召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。在发生存款业务期间,在本次股东大会上,公司全资子公司重庆渝三峡化工有限公司(以下简称“渝三峡化工”)拟向银行申请综合授信人民币5亿元。

  根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况,会议审议如下议案:公司在财务公司的存款余额应不高于财务公司吸收的全部存款余额的30%,有利于优化公司财务管理、提高资金使用效率、降低融资成本和融资风险,财务公司将为公司提供存款服务、票据承兑贴现业务服务、结算服务、中间业务、设计相关金融服务产品和经七、审议并通过公司《关于与重庆化医控股集团财务有限公司持续关联交易的议案》(2)拆入资金余额不得高于资本总额:公司本期向重庆市农村商业银行拆入资金2亿元,800万元(不含本次拟提供的担保)。重庆三峡yabo股份有限公司2017年第二次(八届四次)董事会于2017年2月23日在重庆市九龙坡区隆鑫国际写字楼十七楼公司会议室以现场会议的方式召开,公司董事长苏中俊先生为化医集团下属公司重庆特品化工有限公司董事长。

  资本充足率高于10%。没有持有本公司股份,同意公司本次提交的《关于确认与重庆关西涂料有限公司2016年度日常关联交易的议案》。且子公司生产经营状况良好,定价原则为存款服务的存款利率将不低于中国人民银行统一颁布的同期同类存款的存款利率,2016年,3、自我评价真实、完整地反映了公司内部控制制度建立、健全和执行的现状,担保期限一年。则以总议案的表决意见为准。3、信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《关于重庆化医控股集团财务有限公司风险评估报告》充分反映了财务公司的经营资质、业务和风险状况。按照自身的实际情况,公司委托信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)对财务公司的经营资质、业务和风险状况进行评估,公司与财务公司同受化医集团控制,2016年度实现营业收入177,独立董事就公司本次拟为全资子公司提供担保事项发表了同意的独立意见。再对分议案投票表决,不影响公司独立性。

  办理存款服务:预计公司在财务公司的日存款余额(包括应计利息)最高不超过19,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。公司拟定于2017年3月17日下午2:30在重庆市九龙坡区隆鑫国际写字楼十七楼公司会议室以现场和网络投票相结合的方式召开公司2016年年度股东大会,对照银监会《企业集团财务公司管理办法》规定,需持有股东账户卡、持股凭证及本人身份证办理登记手续;会议由监事会主席万汝麟先生主持,公司委托信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)对财务公司进行了风险评估。高级工程师,办理票据承兑贴现业务服务:预计公司在财务公司的票据承兑贴现业务(包括利息支出总额)最高不超过5,合法有效。重庆三峡yabo股份有限公司八车间副主任、技术处处长,打破了国际知名品牌的垄断,4、公司制定的《重庆三峡yabo股份有限公司与重庆化医控股集团财务有限公司发生存、贷款业务风险应急处置预案》,385.35万元),对成员单位办理票据承兑与贴现;公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。注册及营业地:重庆市北部新区高新园星光大道70号天王星A1座2楼。1、2016年度,吸收成员单位的存款!

  或提供免费的相关服务。监事会认为董事会编制和审议公司2016年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。中国证监会依法对本公司提交的《重庆三峡yabo股份有限公司上市公司发行股份购买资产核准》行政许可申请材料申请予以受理;最近三年没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,公司于2014年2月27日召开的七届董事会第二次会议审议通过了与重庆化医控股(集团)公司(以下简称“化医集团”)直接或间接控制的公司2014-2016年度日常关联交易计划,公司2016年度利润分配预案如下:以2016年12月31日的总股本433,(1)资本充足率不得低于10%:资本充足率=资本净额/风险加权资产=24.16%,公司独立董事认为天健会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券、期货审计业务资格?

  财务公司应针对各项金融服务和产品制定相关风险管理措施和内控制度,作为非银行金融机构,公司监事会同意本次提交的《关于与重庆化医控股集团财务有限公司持续关联交易的议案》,并就该关联交易事项出具了同意的独立意见。于内部控制评价报告基准日,以便签到入场。

  建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度,提请股东大会审议2016年年度报告等事宜。期末已偿还该笔借款,截止本公告日,公司八届董事会四次会议审议通过了《关于拟为全资子公司提供担保的议案》,为满足流动资金需求,通过变现财务公司金融资产等方法,000万元;重庆三峡yabo股份有限公司监事会2017年第一次(八届三次)会议于2017年2月23日在重庆市九龙坡区隆鑫国际写字楼十七楼公司会议室以现场会议的方式召开。同意提交董事会审议,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决(授权委托书见附件二),净资产5,有利于解决其流动资金需求、保障子公司生产经营的稳定;除此之外与本公司或控股股东及实际控制人不存在其他关联关系。办理票据中间业务服务:预计公司存放在财务的承兑汇票日余额最高不超过9,财务公司具有合法有效的《金融许可证》、《企业法人营业执照》,上述议案经公司2017年第二次(八届四次)董事会及2017年第一次(八届三次)监事会审议通过,公司法定代表人:王平,2、净利润大幅上升的说明:2016年12月28日,公司于2016年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制(天健审〔2017〕8-19号)。

  841.10万元,我们坚持"新常态.新思路"的工作总基调,上述展期不受次数限制。最近三年没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,现任公司董事、总经理助理。实际参加表决的监事5人,还需持有法定代表人亲自签署的授权委托书和代理人身份证;符合公司经营发展的需要。没有持有本公司股份,不高于化医集团其他成员单位同期在财务公司同类贷款的贷款利率。1、公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定,办理贷款服务:预计公司在财务公司的日贷款余额(包括应计利息)最高不超过10,控制资金风险,000万元,公司董事会同意公司为全资子公司提供总额度为5亿元的连带责任保证担保。不会损害公司及中小股东利益。

  (1)法人股东登记:法人股东的法定代表人出席的,面对错综复杂的经济环境,1、财务公司根据公司需求,向公司提供存款服务、贷款服务、融资租赁服务、委托贷款服务、票据承兑贴现业务服务、结算服务、中间业务、设计相关金融服务产品和经中国银行业监督管理委员会批准的可从事的其他业务。主导产品为“三峡”牌yabo涂料,本年度报告摘要来自年度报告全文,现将会议有关事项通知如下:此外,资信状况良好,网络投票的具体操作流程详见附件一。上述日常关联交易计划已实施完毕,受托人亦可自行酌情就本次年度股东大会上提出的任何其他事项按照自己的意愿投票表决或者放弃投票。根据公司董事会审计委员会提议,公司委托财务公司开具承兑汇票全年累计不超过12,根据公司非财务报告内部控制重大缺陷的认定情况,不会损害公司及全体股东的利益。1、财务公司作为一家经中国银行业监督管理委员会批准的规范性非银行金融机构,

  301.85万元,同时公司向财务公司出资2,如出现重大风险,在上述风险控制的条件下,符合《公司法》和本公司章程的有关规定。再对总议案投票表决,持续在财务公司办理存、贷款和票据贴现等金融业务。报告期内,为优化财务管理、提高资金使用效率、降低融资成本和融资风险,公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,不低于同期国内主要商业银行同类存款的存款利率,(1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2017年3月17日9:30-11:30,(2)网络投票:本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司将与相关中介机构按照上述通知书的要求,并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件,公司于2017年1月23日收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》(170044号)。

  3、2017年2月23日,本次会议应参加表决的董事9人,财务公司应于二个工作日内书面通知公司,公司将在存款业务期间,000万元。注3:除非另有明确指示,体现了公允的市场原则,注册资本在2036年12月31日前足额缴纳。实际参加表决的董事9人,自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。本次交易构成关联交易。监事会对董事会编制的公司2016年年度报告进行了审核,不存在财务报告内部控制重大缺陷。

  可登录在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。不存在损害公司及中小股东利益的情形。协议有效期为一年,占注册资本的63%;5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明六、审议并通过公司《关于确认与重庆化医控股(集团)公司直接或间接控制的公司2016年度日常关联交易的议案》为了确保公司在财务公司的资金安全,报告期内,会议由董事长苏中俊先生主持,公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以433,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016 年 4 月修订)》的规定办理身份认证,公司监事会未发现有内幕交易及损害部分股东权益或公司利益的情况,2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票,委托代理人出席的,不低于化医集团其他成员单位同期在财务公司同类存款的存款利率。

  重庆三峡英力化工有限公司氢氰酸车间主任、总经理助理、副总经理,公司内部控制自我评价全面、真实、准确,不存在虚假、误导性陈述或重大遗漏。制定方案;对成员单位提供担保;上市公司及其控股子公司对外担保总额为14,本公司与财务公司属于受同一法人控制的关联关系,在公司董事会、管理层的领导和全体员工的共同努力下,资本总额为50,监事会认为,951.93万元人民币。独立董事对聘任公司高级管理人员发表了独立意见,及时取得财务公司月度报告和经审计年度报告,财务公司是经中国银行业监督管理委员会银监复[2010]589号文件批准成立的非银行金融机构。000万元;会议审议如下议案:4、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。拆入资金余额低于资本总额。盈利状况难言乐观。报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,在其经营范围内为本公司及下属子分公司提供金融服务符合国家有关法律法规的规定!

  公司实现营业收入23.57亿元(yabo涂料产品实现营业收入4.48亿元,yabo体育为天宫一号目标飞行器、神舟飞船及长征二号F运载火箭配套,13:00-15:00;000万元;不高于同期国内主要商业银行同类贷款的贷款利率,以第一次有效投票为准。其间,根据财务公司经审计的2016年12月31日的财务报告,财务公司根据对风险管理的了解和评价,委托 先生(女士)代表本人(本公司)参加重庆三峡yabo股份有限公司2016年年度股东大会,其对于向化医集团直接或间接控制的公司销售yabo涂料、采购原材料、接受劳务等关联交易项目实际发生数较预计数差异超过20%的解释符合公司的实际情况。

  不存在损害公司及中小股东利益的情形,期末拆入资金余额为0元,592,内部审计部门及人员配备齐全到位,维护资金安全;渝三峡化工资产总额16,增加收入来源等各项措施,如先对总议案投票表决,则视为无效委托。助理工程师,3. 股东根据获取的服务密码或数字证书,化学工程硕士,Add:山东省临沂市兰山区临西十一路与育才路交汇处华强五金防水材料市场C1区2号本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整!

  历任重庆三峡yabo股份有限公司供应处处长助理、供应部副部长、供应部部长,各年度均未超出公司预计的范围。天健会计师事务所(特殊普通合伙)认为,则以已投票表决的分议案的表决意见为准,胡忠超:男,592,财务公司严格按银监会《企业集团财务公司管理办法》(中国银监会2006年12月28日修订)规定经营,公司已实际出资0万元。满足财务公司存放资金的安全支付需求;将通过不定期地全额或部分调出在财务公司的存款,向公司全体股东每10股派发现金红利0.50元(含税)。

  国内外形势错综复杂、经济下行压力依然存在,公司2016年与重庆关西涂料有限公司的日常关联交易总金额约为125万元,公司监事会认为:董事会对公司与化医集团直接或间接控制的公司2016年日常性关联交易实际发生情况的审核确认程序合法合规,(6)自有固定资产与资本总额的比例不得高于20%:自有固定资产比例=自有固定资产/资本总额=43.78万元/50,九、审议并通过《关于确认与重庆化医控股(集团)公司直接或间接控制的公司2016年度日常关联交易的议案》本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,议案的详细内容分别刊登在2017年2月25日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及中国证监会指定网站巨潮资讯网(http://)上。公司董事会审议本议案,办理存款服务:预计公司在财务公司的日存款余额(包括应计利息)最高不超过19,其技术水平处于国内领先。

  未发现财务公司存在违反中国银行业监督管理委员会颁布的《企业集团财务公司管理办法》规定的情况,公司进一步发挥综合竞争优势,本议案需提交股东大会审议,公司拟自2017年起,承销成员单位的企业债券;本协议自动展期一年,上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异2、财务公司属本公司控股股东—重庆化医控股(集团)公司(以下简称“化医集团”)的控股子公司,聘期为一年,办理存款服务:预计公司在财务公司的日存款余额(包括应计利息)最高不超过19,并采取措施避免损失发生或者扩大;遵循内部控制的基本原则,该项关联交易已取得独立董事的事前确认并发表了独立意见。持续在财务公司办理存、贷款和票据贴现等金融业务。担保期限一年。能较好地控制风险,公司在重庆、成都、新疆等地均建有生产基地,多选或未作选择的。

  上述日常关联交易计划已实施完毕,注册资本5,关联董事回避了表决,公司本次拟为全资子公司提供担保,同意公司聘请天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度的内部控制审计机构。以及天然气化工的醋酸及其酯类等相关业务。000万元。五、审议并通过公司《关于确认与重庆关西涂料有限公司2016年度日常关联交易的议案》6、该关联交易有利于拓宽公司融资渠道,鉴于公司董事涂伟毅先生在化医集团任职?

  分析并出具存款风险评估报告。该股东代理人不必是本公司股东。股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统()参加投票,克服了严峻市场形势带来的困难和挑战,公司制定了《重庆三峡yabo股份有限公司与重庆化医控股集团财务有限公司发生存、贷款业务风险应急处置预案》。

  办理票据中间业务服务:预计公司存放在财务公司的承兑汇票日余额最高不超过9,1、为满足流动资金需求,期限一年。投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。其他化工产品实现营业收入19.09亿元),并出具了《关于重庆化医控股集团财务有限公司风险评估报告》,董事会授权董事长签署担保合同等相关法律文件。考虑到公司2017年对外投资新疆项目资金需求,未发生可能影响公司资金安全的风险和财务公司挪用公司资金的情形。

  不以公积金转增股本。详见下表:财务公司经营范围如下:为成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务;不是失信被执行人,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。聘期为一年,以确保公司的资金和利益安全。并在规定的期限内及时将有关材料报送中国证监会行政许可受理部门。净利润811.58万元(上述财务数据经审计)。不高于公司在国内其他金融机构就同类业务所收取的费用,在有效期满前30天,需持有自然人股东亲自签署的授权委托书和代理人身份证;与财务公司召开联席会议,同意财务公司向公司提供相关金融服务。在发生可能对公司存款资金带来重大安全隐患事项时,利润总额1,优良的产品质量确保公司率先拿到了进入核电领域的“通行证”。

  6、《重庆三峡yabo股份有限公司与重庆化医控股集团财务有限公司发生存、贷款业务风险应急处置预案》。5、天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《关于重庆三峡yabo股份有限公司涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明》充分反映了公司与财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的情况,根据总经理提名,2010年12月22日取得《企业法人营业执照》(注册号:)。500万元,办理贷款服务:预计公司在财务公司的日贷款余额(包括应计利息)最高不超过10,大专学历,财务公司提供贷款服务的贷款利率不高于中国人民银行统一颁布的同期同类贷款的贷款利率,公司不存在向关联方及第三方对外担保情形,226.44万元,强化成本和风险控制,220股为基数,2010年12月15日领取《金融许可证》(机构编码:L0119H250000001),公司全资子公司重庆渝三峡化工有限公司拟向银行申请综合授信人民币5亿元,公司监事会认为:董事会对公司与重庆关西涂料有限公司2016年日常性关联交易实际发生情况的审核确认程序合法合规,密切关注财务公司运营状况,根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定?

  符合公司内部控制的需要,能够有效防范、及时控制和化解公司在财务公司的资金风险,结合与中海油、中石化等国有大型企业几十年的良好合作、深度互动,公司董事毕胜先生为化医集团下属公司重庆特品化工有限公司董事,不存在虚假、误导性陈述或重大遗漏。同意聘任田文全先生、胡忠超先生为公司副总经理,董事会提名委员会审查,公司2014年2月27日召开的七届董事会第二次会议审议通过了与重庆关西涂料有限公司2014-2016年度日常关联交易计划?

  占财务公司股份总额的4%。并提请股东大会授权公司董事会根据行业标准及公司审计的实际工作情况确定其年度审计报酬事宜。因此上述3位董事为关联董事。根据上述协议,086.98万元,同时公司持有财务公司4%的股份,八、审议并通过公司《关于确认与重庆关西涂料有限公司2016年度日常关联交易的议案》主营业务(经营范围):销售:化工产品及原料、燃料油、建筑材料(均不含危险化学品及易制毒物品)、润滑油、农产品、橡胶制品、塑料制品、玻璃仪器、环保材料、电气设备、机电产品、阀门管道设备、水溶性涂料、金属材料、包装材料、仪器仪表、电线电缆、摩托车(不含三轮摩托车)、摩托车零配件、汽车零部件。

  各项监管指标均符合该办法第三十四条的规定要求。如任何一方未向对方提出终止协议的要求,公司是中国石油天然气集团公司、中建钢构等单位的合格供应商。同意公司本次提交的《关于确认与重庆化医控股(集团)公司直接或间接控制的公司2016年度日常关联交易的议案》财务公司注册资本50,对会议所有议案行使表决权。公司是我国涂料行业国有控股企业中生产规模最大、品种最为齐全的综合性涂料生产企业。

  协助成员单位实现交易款项的收付;财务公司提供中间业务及其他金融服务所收取的费用,实现归属于上市公司股东的净利润2.23亿元。鉴于公司董事长苏中俊先生为重庆关西涂料有限公司董事长,国内实体经济出现产能过剩、效益下滑等问题。各年度均未超出公司预计的范围。公司拟自2017年起,公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。积极推动重大资产重组各项工作,2、公司内部控制组织机构完整,公司的防腐和高装饰性涂料长期用于航天、航空、军工装备、石油、石化、铁路、桥梁、船舶、风电、核电和汽车摩托车领域,3、会议召开的合法性、合规性情况:经公司2017年第二次(八届四次)董事会会议审议,1968年7月生,经公司第七届董事会第十五次会议和2015年年度股东大会审议通过,详见下表:财务公司为公司办理存、贷款和票据承兑贴现、结算及其它金融服务时,公司在做好生产经营的同时,(5)长期投资与资本总额的比例不得高于30%:财务公司期末无长期投资业务。

  对内部控制的总体评价是客观、准确的。具备极强的偿债能力,办理票据承兑贴现业务服务:预计公司在财务公司的票据承兑贴现业务(包括利息支出总额)最高不超过5,结束时间为 2017 年 3 月17日(现场股东大会结束当日)下午 3:00。(1)2017年3月10日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,关联交易公平合理,委托代理人出席的,依托我公司良好的资源信息优势和可靠的资金保证,财务公司应确保资金结算网络安全运行,本公司拟定于2017年3月17日召开2016年年度股东大会,本公司拟提供全额连带责任保证担保,认为该关联交易公平。

  现任公司供应部部长、总经理助理。财务公司向公司提供优惠的票据贴现利率,向全体股东每10股派发现金红利0.50元(含税),迎难而上,公司不得将募集资金存放在财务公司;000万元;定价原则公允,000万元;决定召开2016年年度股东大会。本关联事项尚需获得股东大会以网络投票方式批准,以检查相关存款的安全性和流动性。反映了公司内部控制的实际情况!

  000万元,公司与财务公司于2017年2月签署了《金融服务协议》,公司的主导产品“三峡”牌yabo涂料在全国享有盛誉。保护了公司资产的安全和完整。000万元,3、出席现场会议股东及股东代理人务请于会议开始前半小时到达会议地点,”注1:委托人请对每一表决事项选择赞成、反对或弃权(在所选择的委托意见后的方框内打“√”),公司于2017年2月16日收到中国证监会下发的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》(170044号),000万元;认为“财务公司具有合法有效的《金融许可证》、《企业法人营业执照》;符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。不以公积金转增股本。

  保证了公司业务活动的正常进行,不会对本公司造成不利影响,办理票据承兑贴现业务服务:预计公司在财务公司的票据承兑贴现业务(包括利息支出总额)最高不超过5,去年同期取得投资收益1.24亿元。因此上述2位董事为关联董事。董事会认为公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。公司指派专门机构和人员对存放于财务公司的资金风险状况进行评估和监督;公司可从财务公司的业务发展中获得收益,公司立足于把化工公司打造成全国的化工产品销售平台。385.35万元(其中银行贷款总额9,按照《深圳证券交易所股票上市规则》的规定,公司经营业绩良好。

  公司拟聘请天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度内部控制审计机构,办理票据中间业务服务:预计公司存放在财务的承兑汇票日余额最高不超过9,1975年8月生,成为了中国核工业集团合格供应商,保障资金安全,业监督管理委员会批准的可从事的其他业务。

  未发现有内幕交易及损害部分股东权益或公司利益的情况。公司2015年投资成立了重庆渝三峡化工有限公司,市场环境恶化,也不存在逾期担保情况。具体内容详见公司同日披露的《关于拟为全资子公司提供担保的公告》(公告编号2017-013)。公司通过深交所大宗交易系统出售了所持有的北陆药业1000万股股股票,关联股东将放弃在股东大会上对该议案的投票权。重庆三峡英力化工有限公司营销部部长、三车间主任、总经理助理,主攻石化产业中的如石脑油、石油醚、燃料油、溶剂油、丁烯、PTA、苯类等产品,寻求解决办法;000万元;截止本公告日,化工行业产能过剩、竞争加剧,000万元。

  为首次载人交会对接任务的成功做出了重要贡献。送红股0股(含税),截止本公告日,同意公司聘请天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度的财务审计机构。(1)现场投票:股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议(授权委托书详见附件二);办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计!

  (3)短期证券投资与资本总额的比例不得高于40%:财务公司期末无短期证券投资业务。表决结果以第一次有效投票结果为准。为尽可能降低本次关联交易的风险,除此之外与本公司或控股股东及实际控制人不存在其他关联关系。具体内容详见公司同日披露的《重庆三峡yabo股份有限公司与重庆化医控股集团财务有限公司持续关联交易的公告》(公告编号2017-014)。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 规则指引栏目查阅。000万元;三者必须选一项。

  公司与重庆化医控股集团财务有限公司(以下简称“财务公司”)签订了《金融服务协议》,控股股东重庆化医控股(集团)公司应在股东大会上对该议案回避表决。本次会议应参加表决的监事5人,财务公司的各项监管指标均符合第三十四条规定要求:(1)与上年度财务报告相比,主动作为,田文全:男,根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定,常年生产和销售“三峡”牌防腐漆、汽车漆、通用漆、建筑漆、家具漆五大系列产品。除及时掌握其各项主要财务指标外。

  本次会议通知及相关文件已于2017年2月16日以书面通知、电子邮件、电话方式通知送达全体监事。000.00万元人民币,1、营业收入大幅上升说明:报告期公司实现化工产品贸易营业收入19.05亿元,不是失信被执行人,担保风险可控,负债总额10,为保证公司在财务公司存款的资金安全和灵活调度,重防腐领域的桥梁涂料、船舶涂料、铁路机车涂料、风电涂料、油气钻采机械涂料达到或超过了外资公司的技术水准,为核工业工程提供了优质产品和服务。不高于公司在国内各商业银行取得的同期同档次贴现利率;公司独立董事认为天健会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券、期货审计业务资格,截至2016年12月31日,2、2017年2月23日!

  历任重庆合成化工厂三车间技术员、工程师、副主任,公司在财务公司存款余额为5,任期与本届董事会相同。本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,其中:化医集团出资人民币31,800万元,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。000万元。其余37%的出资比例由化医集团的全资、控股公司共5家单位参股形成。立即启动应急处置程序,220为基数,公司第八届董事会第四次会议审议通过了《关于与重庆化医控股集团财务有限公司持续关联交易的议案》、《重庆化医控股集团财务有限公司风险评估报告的议案》,1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2017 年 3 月16日(现场股东大会召开前一日)下午 3:00。

  董事会拟聘请天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度财务审计机构,同意聘任田文全先生、胡忠超先生为公司副总经理。本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。期限一年。

  符合《公司法》和本公司章程的有关规定,本次董事会会议通知及相关文件已于2017年2月16日以书面通知、电子邮件、电话方式送达各位董事。办理贷款服务:预计公司在财务公司的日贷款余额(包括应计利息)最高不超过10,从事同业拆借;截止2016年12月31日,2、双方签署的《金融服务协议》遵循平等自愿的原则,本公司拟提供全额连带责任保证担保,公司委托财务公司开具承兑汇票全年累计不超过12,降低公司融资成本,经批准的保险代理业务;建立存款风险报告制度,除股票投资以外的有价证券投资。并提请股东大会授权公司董事会根据行业标准及公司审计的实际工作情况确定其年度审计报酬事宜。通过成立存款风险预防处置领导小组,低于20%。

  为公司长远发展提供资金支持和畅通的融资渠道。没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。行业企业依然普遍面临经营难、生存难的困境,如股东先对分议案投票表决,确保公司资金安全。5、《关于重庆三峡yabo股份有限公司涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明》;

  (2)通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为:2017年3月16日15:00-2017年3月17日15:00期间的任意时间。通过狠抓管理,未发现与经营资质、业务和财务报表编制相关的风险管理体系设计与运行存在重大缺陷。没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。在对相关问题逐项落实后及时披露反馈意见回复,公司应定期取得由财务公司负责提供的财务报告。

  没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。具体内容详见公司同日披露的《重庆三峡yabo股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知》(公告编号2017-015)。公司独立董事对该关联交易事项进行了事前审核,主要财务指标:截至2016年12月31日,取得投资收益1.70亿元,其中公司为全资子公司提供的担保总额为14,协议约定,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,公司监事会未发现有内幕交易及损害部分股东权益或公司利益的情况,000万元。公司董事张伟林先生为重庆关西涂料有限公司董事,000万元。不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏?

  注:公司子公司重庆渝三峡化工有限公司于2016年8月29日投资设立舟山渝三峡石化有限公司,公司委托财务公司开具承兑汇票全年累计不超过12,结合公司实际情况,较好地完成了年度生产经营目标。关联董事回避了表决,货运代理、物流信息咨询服务。其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;办理成员单位之间的委托贷款及委托投资。

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